O ex-presidente do Paraguai Santiago Peña passou a responder também por associação criminosa no escândalo envolvendo o Banco Ueno. O Ministério Público ampliou nesta sexta-feira (13) as acusações contra o ex-mandatário, que já estava em prisão preventiva por suspeitas de abuso de confiança e apropriação indébita de recursos públicos.

A nova denúncia também envolve antigos dirigentes do Banco Central do Paraguai (BCP). As informações são do jornal paraguaio ABC Color.

Segundo os promotores, Peña teria comandado uma estrutura instalada dentro do próprio Estado para proteger os interesses do Grupo Vázquez, controlador do Banco Ueno, mesmo diante de indícios de irregularidades financeiras.

A acusação aponta que o esquema começou a ganhar forma com a indicação de pessoas ligadas ao grupo empresarial para cargos estratégicos de fiscalização.

Um dos nomes citados é Carlos Carvallo, que deixou a presidência da Financiera Ueno em agosto de 2023 e foi nomeado por Peña para comandar o Banco Central no mês seguinte.

O Ministério Público sustenta que Carvallo e outros integrantes da direção do BCP teriam impedido medidas de fiscalização e intervenção, apesar de alertas técnicos sobre a situação financeira do banco.

Os investigadores também apontam que Peña mantinha interesses patrimoniais em empresas ligadas ao conglomerado. Em 2019, ele teria adquirido 1.500 ações preferenciais da Credicentro, posteriormente incorporada à estrutura do Ueno, por 1,5 bilhão de guaranis.

A denúncia menciona ainda supostas reuniões reservadas na residência presidencial com o empresário Federico Miguel Vázquez, apontado como um dos principais envolvidos no caso.

De acordo com a acusação, o ex-presidente teria recebido US$ 200 mil em dinheiro vivo, além de atuar para impedir uma intervenção na instituição financeira.

O esquema também envolveria a alteração de documentos enviados ao Senado e a omissão de informações sobre a insolvência do banco.

O Banco Ueno entrou em colapso em no início de novembro. Segundo a Procuradoria, a manutenção de suas atividades, apesar dos alertas, teria provocado prejuízos milionários ao Fundo de Garantia de Depósitos.

A ampliação das acusações alcança ainda Holger Insfrán, Liana Caballero, Miguel Mora e Marco Aurelio González, todos ligados à antiga direção ou fiscalização do Banco Central.

O Ministério Público pediu medidas de prisão e bloqueio de bens e contas bancárias de ex-dirigentes envolvidos na investigação. Os pedidos serão analisados pela Justiça paraguaia.